147 568 объектов недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга
Войти   0 + Подать объявление
 
8 ноября 2017, 12:46 6558

Возбуждено уголовное дело о предполагаемом хищении акций на сумму 15 млрд рублей у бывшего акционера ДСК-1 Владимира Копелева

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК «Мошенничество», столичная полиция ведет расследование по факту возможного покушения на мошенническое хищение около 15 млрд рублей у бывшего акционера ДСК-1, заслуженного строителя Владимира Копелева, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Подозреваемых по делу, однако, нет.

Судебная практика, IPO российских компаний, фондовая биржа и рынки акций

Возбуждено уголовное дело о предполагаемом хищении акций на сумму 15 млрд рублей у бывшего акционера ДСК-1 Владимира Копелева

В период с 2004 по 2016 год некие неизвестные личности, используя чисты листы с подписью руководителя ДСК-1, подготовили фиктивные документы, чтобы завладеть акциями ДСК-1, которыми Копелев владел через подконтрольные ему организации.

В 2004 году неизвестные заключили фиктивный договор купли-продажи с компанией Noble Technologies Limited. По этому договору Копелев продал компании Noble Technologies Limited 4,5 тыс. именных бездокументарных акций международной компании CITADEL — ARM INC (зарегистрирована в Содружестве Багамских островов) за 21 млн долларов - 90% уставного капитала компании, сообщил источник РБК в центральном аппарате МВД.

Затем эти неизвестные лица подготовили фиктивное соглашение о расторжении договора купли-продажи, согласно которому Копелев должен был выплатить представителям покупателей 241 млн швейцарских франков (15 млрд рублей по тогдашнему курсу ЦБ РФ). Сделка готовила не позже 2010 года. Фиктивные бумаги были представлены в третейский суд, который обязал Копелева выплатить мошенникам указанную сумму. Однако сделку удалось предотвратить.

По мнению старшего преподавателя Юридического института РУДН, кандидата юридических наук Игоря Носкова, афера «имеет все признаки классического мошенничества». В интервью РИА Новости он заявил о возможной причастности к мошенничеству близких Копелеву людей: «Вряд ли у человека с улицы могут оказаться листы бумаги с подписью главы одной из крупнейших строительных компаний».

При этом, отмечает Носков, доказать, что потерпевший не подписывал купчую, вряд ли получится – даже экспертиза не всегда может это установить.

Однако у юриста есть вопросы по схеме расторжения сделки. Чтобы вернуть деньги, их надо было сначала получить. Опираясь на доступную информацию, Носков предполагает, что расчет (21 млн долларов) происходил наличными, «что является нонсенсом при такой большой сумме сделки».

Третейский суд также может быть частью мошеннической схемы, полагает юрист: разбирательство в государственном суде привлекло бы к этой истории повышенное внимание.

В июле 2016 года 97% компании ДСК-1 приобрела ФСК «Лидер». Сделка была безденежной – по условиям покупатель в том числе обязался погасить долги ДСК, которые на момент сделки оценивались в 6 млрд рублей.

Как пояснили Интерфаксу в пресс-службе компании, вскрытие возможного мошенничества с акциями ДСК-1 не станет поводом для пересмотра условий сделки и не скажется на деятельности предприятия: «Сделку по приобретению ДСК-1 в 2016 году эта история не затрагивает. Сделка была безденежной и проходила в правовом поле. Владимир Копелев как физическое лицо в сделке не участвовал».

ДСК-1ДСК-1
3-й Хорошевский проезд, д.3 Москва,

ул. Заставская, д. 31, корпус 2 196084 Санкт-Петербург,

По собственной информации. Гиперссылка на Restate.ru обязательна.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это  
Также по теме
Завершено строительство проблемного ЖК «Первый Юбилейный» в КоролевеЗавершено строительство проблемного ЖК «Первый Юбилейный» в Королеве
03.09.2018 11:17
Ипотечные ставки продолжат рост – ЦБ повысил ключевую ставкуИпотечные ставки продолжат рост – ЦБ повысил ключевую ставку
14.12.2018 14:58
Власти намерены переключиться с ВСМ Москва-Казань на ВСМ Москва-ПетербургВласти намерены переключиться с ВСМ Москва-Казань на ВСМ Москва-Петербург
14.12.2018 10:01
Москомстройинвест получит нового главуМоскомстройинвест получит нового главу
13.12.2018 14:43
АН «Бон Тон»: «Социалка» – в числе главных критериев выбора жильяАН «Бон Тон»: «Социалка» – в числе главных критериев выбора жилья
03.12.2018 13:47
Абрамченко, Росреестр: Мы хотим перейти от комиссий к рассмотрению конкретных жалобАбрамченко, Росреестр: Мы хотим перейти от комиссий к рассмотрению конкретных жалоб
30.11.2018 11:35
Комментарии с форума
Комментариев пока нет

Ваш комментарий

Имя

Сообщение

 

Отправить      Нажимая "Отправить", я соглашаюсь с правилами размещения комментариев
Зарегистрируйтесь или войдите через Вконтакте или Facebook, чтобы следить за ответами на свои комментарии.

Ваш комментарий

Индексы рынка недвижимости
Поиск на карте

Ищите объявления рядом с работой, парком или родными

Найти на карте
Предложения месяца
Новости и аналитика рынков
13 декабря Москомстройинвест получит нового главу

12 декабря Kaskad Family уходит с рынка долевого строительства

11 декабря «Балтийская коммерция» начинает клубный дом напротив «Невской ратуши»

11 декабря Проблемный ЖК «Квартал Европа» достроит «Гранель»

11 декабря «КРОСТ»: Цены на жилье растут благодаря удорожанию стройматериалов

11 декабря Арбитраж утвердил мировое соглашение КИО и «СПб Реновация»

10 декабря Новая программа расселения аварийного жилья в Ленобласти затронет более 10 тыс. человек

10 декабря РАД выставил на торги 41 га земли банка «СОЮЗ» в Подмосковье

10 декабря Власти накажут регионы рублем за неисполнение планов по вводу жилья

7 декабря ВРИО губернатора Беглов: на инфраструктуру для всех новостроек нужно потратить 201 млрд рублей

3 декабря Компания «Агрострой» завершила долгострой «Ново-Никольское»

3 декабря АН «Бон Тон»: «Социалка» – в числе главных критериев выбора жилья

3 декабря Андрей Жамкин, сеть YE’S: «Чтобы апартаменты перестали приносить доход, должно случиться что-то непоправимое»

30 ноября «Абсолют Строй Сервис» открыл продажи квартир во второй очереди ЖК «Георг Ландрин»

29 ноября Архсовет Москвы одобрил проект Wainbridge – ЖК с океанариумом

29 ноября AAG наращивает портфель проектов в Петербурге – в планах 5 новых ЖК

27 ноября «Строительный трест» готовит к выводу на рынок ЖК «Новое Купчино»

26 ноября Евгений Богданов, Rumpu: «Человек не будет платить за фасады, когда у него нет туалета»

22 ноября Смольный начал кампанию против строительства апартаментов

22 ноября Veren Group открыла продажи в ЖК «VEREN VILLAGE стрельна»

Продайте или сдайте недвижимость
Добавьте объявление бесплатно
Разместить объявление
Подорожает ли ипотека?
© 2008-2018 Restate.ru При цитировании гиперссылка обязательна. Проект Интернет-издательства PDG
Наверх