255 317 объектов недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга
Войти   0 + Подать объявление
 
8 ноября 2017, 12:46 7138

Возбуждено уголовное дело о предполагаемом хищении акций на сумму 15 млрд рублей у бывшего акционера ДСК-1 Владимира Копелева

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК «Мошенничество», столичная полиция ведет расследование по факту возможного покушения на мошенническое хищение около 15 млрд рублей у бывшего акционера ДСК-1, заслуженного строителя Владимира Копелева, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Подозреваемых по делу, однако, нет.

Судебная практика, IPO российских компаний, фондовая биржа и рынки акций

Возбуждено уголовное дело о предполагаемом хищении акций на сумму 15 млрд рублей у бывшего акционера ДСК-1 Владимира Копелева

В период с 2004 по 2016 год некие неизвестные личности, используя чисты листы с подписью руководителя ДСК-1, подготовили фиктивные документы, чтобы завладеть акциями ДСК-1, которыми Копелев владел через подконтрольные ему организации.

В 2004 году неизвестные заключили фиктивный договор купли-продажи с компанией Noble Technologies Limited. По этому договору Копелев продал компании Noble Technologies Limited 4,5 тыс. именных бездокументарных акций международной компании CITADEL — ARM INC (зарегистрирована в Содружестве Багамских островов) за 21 млн долларов - 90% уставного капитала компании, сообщил источник РБК в центральном аппарате МВД.

Затем эти неизвестные лица подготовили фиктивное соглашение о расторжении договора купли-продажи, согласно которому Копелев должен был выплатить представителям покупателей 241 млн швейцарских франков (15 млрд рублей по тогдашнему курсу ЦБ РФ). Сделка готовила не позже 2010 года. Фиктивные бумаги были представлены в третейский суд, который обязал Копелева выплатить мошенникам указанную сумму. Однако сделку удалось предотвратить.

По мнению старшего преподавателя Юридического института РУДН, кандидата юридических наук Игоря Носкова, афера «имеет все признаки классического мошенничества». В интервью РИА Новости он заявил о возможной причастности к мошенничеству близких Копелеву людей: «Вряд ли у человека с улицы могут оказаться листы бумаги с подписью главы одной из крупнейших строительных компаний».

При этом, отмечает Носков, доказать, что потерпевший не подписывал купчую, вряд ли получится – даже экспертиза не всегда может это установить.

Однако у юриста есть вопросы по схеме расторжения сделки. Чтобы вернуть деньги, их надо было сначала получить. Опираясь на доступную информацию, Носков предполагает, что расчет (21 млн долларов) происходил наличными, «что является нонсенсом при такой большой сумме сделки».

Третейский суд также может быть частью мошеннической схемы, полагает юрист: разбирательство в государственном суде привлекло бы к этой истории повышенное внимание.

В июле 2016 года 97% компании ДСК-1 приобрела ФСК «Лидер». Сделка была безденежной – по условиям покупатель в том числе обязался погасить долги ДСК, которые на момент сделки оценивались в 6 млрд рублей.

Как пояснили Интерфаксу в пресс-службе компании, вскрытие возможного мошенничества с акциями ДСК-1 не станет поводом для пересмотра условий сделки и не скажется на деятельности предприятия: «Сделку по приобретению ДСК-1 в 2016 году эта история не затрагивает. Сделка была безденежной и проходила в правовом поле. Владимир Копелев как физическое лицо в сделке не участвовал».

ДСК-1ДСК-1
ул. Мясницкая, д. 13, стр. 1 Москва,

ул. Заставская, д. 31, корпус 2 196084 Санкт-Петербург,

По собственной информации. Гиперссылка на Restate.ru обязательна.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это  
Также по теме
«Галс-Девелопмент» выставила на электронные торги знаменитую гостиницу «Пекин»«Галс-Девелопмент» выставила на электронные торги знаменитую гостиницу «Пекин»
04.06.2019 17:46
Федеральным госорганам разрешат безвозмездно пользоваться объектами культурного наследияФедеральным госорганам разрешат безвозмездно пользоваться объектами культурного наследия
28.05.2019 15:56
«Дом.рф» продаст с аукциона часть гостиницы «Связист» в центре Москвы«Дом.рф» продаст с аукциона часть гостиницы «Связист» в центре Москвы
16.05.2019 16:04
На Новом Арбате отремонтируют жилую многоэтажкуНа Новом Арбате отремонтируют жилую многоэтажку
08.05.2019 16:04
В Москве реставрируют дом из «Мастера и Маргариты»В Москве реставрируют дом из «Мастера и Маргариты»
22.04.2019 15:56
Депутаты отлучают МФО от кредитов под залог жильяДепутаты отлучают МФО от кредитов под залог жилья
10.04.2019 16:15
Комментарии с форума
Комментариев пока нет

Ваш комментарий

Имя

Сообщение

 

Отправить      Нажимая "Отправить", я соглашаюсь с правилами размещения комментариев
Зарегистрируйтесь или войдите через Вконтакте или Facebook, чтобы следить за ответами на свои комментарии.

Ваш комментарий

Индексы рынка недвижимости Санкт-Петербурга
Поиск на карте

Ищите объявления рядом с работой, парком или родными

Найти на карте
Новости и аналитика рынков
24 июня Топ-5 стереотипов об аренде жилья в России, в которые многие все еще верят

21 июня Сбербанк и Минфин обсуждают вопросы льготной ипотеки в 6%

21 июня В Москве начали выдавать разрешения на достройку жилья по старой схеме ДДУ

21 июня Владимир Путин: «Через 2-3 года система строительства жилья в России станет «цивилизованной»

20 июня Путин: Проблема нехватки «социалки» обострится в связи с переходом на эскроу

19 июня Премьер Медведев напомнил о необходимости снижения ипотечных ставок

18 июня Минстрой: Ветхое жилье не будут расселять, если оно не является аварийным

17 июня Мосгосстройнадзор в течение недели будет проверять ход строительства объектов реновации

17 июня Российские банки начали уменьшать проценты по ипотеке после снижения ставки Центробанка

17 июня Невскую губу Васильевского острова будут намывать еще 7 лет

17 июня Дома-памятники в центре Петербурга «помогут» отреставрировать туристы

14 июня Обновленный Василеостровский рынок начал работать в тестовом режиме

13 июня Мутко: Темпы ввода жилья в четырех регионах России сильно отстают

13 июня «Социалку» за Urban Group обещают построить до конца 2022 года

11 июня Российские банки выдали рекордный по размеру ипотечный кредит в 2,55 млн рублей

11 июня Отчаявшиеся дольщики ЖК «Ижора Парк» объявили голодовку

11 июня В продаже появились квартиры в ЖК

11 июня В ЖК «Прибалтийский» осталось достроить последний корпус

10 июня Итоги ПМЭФ-2019: Петербург рассчитывает на инвестиции в размере 182,4 млрд рублей

6 июня Патриарх Кирилл: РПЦ строит в среднем по три храма в сутки

Продайте или сдайте недвижимость
Добавьте объявление бесплатно
Разместить объявление
Сохранятся ли доступные цены на жилье без "долевки"?
© 2008-2019 Restate.ru При цитировании гиперссылка обязательна. Проект Интернет-издательства PDG
Наверх