Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

1 188 475 объектов недвижимости России
14 ноября 2018, 15:53 9855

Экс-руководители «Петротреста» идут под суд за хищения

Главное следственное управление СКР по Петербургу направило для утверждения обвинительного заключения уголовное дело против бывших руководителей компании «Петротрест» - президента холдинга, заслуженного строителя Леонида Цапу, главбуха Полины Арнаутовой и вице-президента Константина Козырева. Они обвиняются в хищении 233 млн рублей на строительстве домов для ФСБ, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Судебная практика, Первые лица компаний, Строительные организации

Руководство компании обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По данным СМИ, пока все фигуранты пребывают под домашним арестом. Дело будет рассматривать Куйбышевский районный суд. Всем грозят сроки до десяти лет.

По версии следствия, с января 2010 года по октябрь 2012 года представители компании целенаправленно заключили госконтракты с дирекцией по строительству в Северо-Западном регионе Управления капитального строительства Службы обеспечения деятельности ФСБ РФ на строительство жилых домов в Петербурге, Мурманске и в Карелии. Сумма контрактов составляла 2,8 млрд рублей.

Поскольку строительство было заморожено, заказчик обратился в Арбитражный суд, чтобы расторгнуть контракт и взыскать неустойку. В частности, дом в Мурманске компания обязывалась завершить в конце 2012 года. Заказчик авансировал работы на 360 млн рублей, но объем выполненных работ оценивался в 42 млн рублей. ФСБ затребовало остаток аванса плюс неустойку за два года просрочки – около 90 млн рублей.

Вслед за судами прошла комплексная проверка, в ходе которой налоговые органы нашли контракты со сторонними фирмами, через которые руководство холдинга вывело часть средств, чтобы сократить размеры налогов. Соответственно, против руководителей «Петротреста» было возбуждено уголовное дело из-за уклонения от уплаты налогов. Уже затем стала ясна схема вывода средств.

Как пояснил «Петербургскому дневнику» старший следователь второго отдела 2-го Управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Дмитрий Лебедев, холдинг через дочернюю структуру заключал подрядные контракты с пятью фирмами-однодневками, оформленными на сторонних людей, предоставивших свои паспорта за несколько тысяч рублей. На счета этих фирм поступили 233 млн рублей из средств заказчика. На самом деле подрядные работы выполняли компании холдинга.

По словам Лебедева, за счет этих средств в том числе 89 млн рублей потрачено на приобретение земельного участка под застройку в Шушарах.

В течение 2014-2015 годов к компании «Петротрест» подавались иски – партнеры инициировали процедуры банкротства. Однако «Петротрест» сначала переименовался в «Орион», а затем подал иск о собственном банкротстве. Кроме прочего, было возбуждено уголовное дело о невыплате сотрудникам компании заработной платы.

На момент банкротства в работе у холдинга находились три проекта в Петербурге и области: «ЖК «Трио», ЖК «Высоцкое», ЖК «Капитал Классик».

На прошлой неделе конкурсный управляющий компании-банкрота «Орион» (ранее – «Петротрест») Светлана Галактионова направила в Главное следственное управление ГУ МВД по Ленобласти заявление о мошеннической схеме продажи объектов из имущества должника.

Общий долг компании – 1,1 млрд рублей, включая неисполненные обязательства перед дольщиками, подрядчиками и официальными структурами.

ОрионОрион
ул. Динамовская, д. 2 Санкт-Петербург,

ул. Заставская, д. 31, корпус 2 196084 Санкт-Петербург,
Подписывайтесь на нашу группу в соцсетях ВК, Телеграм, и наш канал в Дзен" : больше интересных новостей каждый день.

По собственной информации. Гиперссылка на Restate.ru обязательна.

Автор: редакция Restate.ru

Архив
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это  
Также по теме
Компания из Татарстана ведет переговоры о покупке «Outlet Village Пулково»Компания из Татарстана ведет переговоры о покупке «Outlet Village Пулково»
06.03.2024 11:21 2506
Проект реконструкции здания на Марсовом поле в Петербурге приобрела структура «Газпрома»Проект реконструкции здания на Марсовом поле в Петербурге приобрела структура «Газпрома»
22.02.2024 18:32 3436
В Петербурге и Ленобласти инвестиции в покупку земли под застройку превысили 13 млрд рублейВ Петербурге и Ленобласти инвестиции в покупку земли под застройку превысили 13 млрд рублей
19.12.2023 12:33 5912
Запрет сноса объектов культурного наследия в Петербурге не спасет 400 старинных зданийЗапрет сноса объектов культурного наследия в Петербурге не спасет 400 старинных зданий
21.11.2023 15:35 6942
В Петербурге продают казармы лейб-гвардии Конно-Гренадерского полкаВ Петербурге продают казармы лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка
13.10.2023 14:30 6606
Власти Петербурга продали аварийный дом у метро «Площадь Александра Невского»Власти Петербурга продали аварийный дом у метро «Площадь Александра Невского»
06.10.2023 17:31 5868
Комментарии с форума
Комментариев пока нет

Ваш комментарий

Имя

Сообщение

 

Отправить      Нажимая "Отправить", я соглашаюсь с правилами размещения комментариев
Зарегистрируйтесь или войдите через Вконтакте , чтобы следить за ответами на свои комментарии.

Ваш комментарий

Продаете или сдаёте
объекты недвижимости?
Выделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы
Индексы рынка недвижимости Москвы
Поиск на карте Москвы

Ищите объявления рядом с работой, парком или родными

Найти на карте
tg ya ya
2004—2025 Restate.ru ® ООО "Интернет проекты" ОГРН 1147847086870 ИНН 7811574827, email sup@restate.ru
При использовании материалов гиперссылка на Restate.ru обязательна.
Витрина недвижимости Restate - одна из крупнейших баз недвижимости России и агрегатор новостроек и предложений застройщиков и агентств. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных
Наверх